Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров, кворум проведения Совета – 6 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по данным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений N 4 в Стратегию развития Банка на 2022-2024 годы.
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения № 4 в Стратегию развития Банка на 2022 – 2024 годы.
2. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в «Порядок составления и утверждения ежеквартального отчета о деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Порядок составления и утверждения ежеквартального отчета о деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
3. Вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения об информационной политике ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения об информационной политике
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение:
29 мая 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 29 мая 2023 года, протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 30 мая 2023 года.